反洗錢是政府部門使用法律、司法部門能量，激發(fā)相關(guān)的安排和商業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)對有可能的洗黑錢活動給予鑒別，對相關(guān)賬款給予處理，對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員給予處罰，進(jìn)而到達(dá)阻攔犯罪行為目的的一項工程項目。以上就是什么是反洗錢相關(guān)內(nèi)容。

反洗錢介紹

反洗錢，就是指防止通過各種各樣方法掩蓋、瞞報毒品犯罪、黑勢力類型的機(jī)構(gòu)違法犯罪、恐怖主義違法犯罪、走私貨違法犯罪、貪污賄賂違法犯罪、毀壞商務(wù)管理紀(jì)律違法犯罪等違法犯罪所得以及盈利的主要來源和特性的洗黑錢主題活動的對策。從國際性實踐經(jīng)驗看來，洗黑錢和反洗錢的主要主題活動基本都是在金融行業(yè)進(jìn)行的，基本上所有國家都把金融業(yè)機(jī)構(gòu)的反洗錢放置主導(dǎo)影響力，國際社會進(jìn)行反洗錢的戰(zhàn)略合作也主要是在金融業(yè)行業(yè)。反洗錢的擬定和執(zhí)行，對將來中國社會經(jīng)濟(jì)的身體健康合理快速發(fā)展有著積極意義，有益于及時處理和監(jiān)管洗黑錢主題活動，查證并收走違法犯罪所得，抵制洗黑錢違法犯罪以及上下游違法犯罪，維護(hù)保養(yǎng)資金可靠和社會穩(wěn)定。本文主要寫的是什么是反洗錢有關(guān)知識點，內(nèi)容僅作參考。